Policía detiene a brasileños e italianos por blanqueo de capitales
Los delitos de lavado de dinero transnacional y organización criminal son los blancos de la operación I Conti este martes (25). En colaboración con los fiscales federales y la Secretaría de Ingresos Federales, la Policía Federal, da cumpliendo a siete órdenes de registro e incautación en direcciones ubicadas en las ciudades de Joinville e Itapoá, en el estado de Santa Catarina, en el sur de Brasil.
"Las investigaciones indican que un grupo de ciudadanos italianos y sus cómplices brasileños crearon una serie de empresas tapaderas, que se cree que fueron utilizadas para lavar dinero de origen delictivo, enviado desde el extranjero para su inversión y ocultación en Brasil a través de la adquisición de más de 300 propiedades en la costa de Santa Catarina", dijo la Policía Federal en un comunicado.
Gracias a los esfuerzos de cooperación internacional, la policía brasileña supo que seis de los italianos implicados en la trama tienen antecedentes penales en Italia relacionados con el fraude, la falsificación y el blanqueo de dinero.
Las pruebas serán examinadas junto con la información presentada en el marco de la cooperación internacional. A continuación, las autoridades deberán tomar una decisión sobre el uso de los activos secuestrados y la responsabilidad de las personas involucradas.
