Operación investiga el lavado de dinero de oro ilegal en Roraima
La Policía Federal brasileña ha estallado este viernes (10) una operación contra un presunto esquema de lavado de dinero del comercio ilegal de oro en los estados de Roraima y Pernambuco. Se están cumpliendo ocho órdenes de registro e incautación y de bloqueo de activos, autorizadas por la Justicia Federal.
Uno de los blancos de la llamada Operación Bal es Vanda Garcia de Almeida, hermana del gobernador de Roraima. En un comunicado, el gobernador Antonio Denarium dijo que recibió la noticia y desconocía el contenido de la investigación contra su hermana. El gobernador dijo esperar que se investiguen eventuales responsabilidades según la legislación y se puso a disposición para aclaraciones y para “seguir colaborando con las acciones en conjunto con el gobierno federal hacia la solución de la crisis” en el Territorio Yanomami.
Según la Policía, se habrían manejado R$ 64 millones en poco más de dos años con la compra y venta de oro ilegal. La organización delictiva utilizaba empresas fantasmas.
Las investigaciones muestran que los sospechosos reciben las cifras de varios financiadores en el país y luego retiran o transfieren el dinero a personas y empresas de Roraima, responsables de la compra de oro ilegal.
*Con información de la Radio Nacional
