Hacienda obtiene datos sobre brasileños mencionados en el SwissLeaks
La Secretaría de Ingresos Federales confirmó que ha recibado informaciones más precisas sobre contribuyentes brasileños mencionados en el caso SwissLeaks. Los datos fueron obtenidos el 31 de marzo, tras una visita de auditores fiscales de Brasil a la sede de la Direction Générale des Finances Publiques –la administración tributaria francesa–, en París, con vistas a recoger informaciones sobre brasileños con cuentas corrientes en el HSBC de Suiza.
Sobre la base de un acuerdo dirigido a evitar la doble tributación entre los dos países, 8.732 archivos electrónicos fueron entregados a la autoridad fiscal de Brasil. Cada uno de esos archivos contiene el perfil de un cliente brasileño del HSBC suizo. Según informó el órgano, desde la referida fecha los técnicos brasileños están trabajando para lograr la correcta identificación de las personas físicas con cuentas en ese banco.
La Hacienda también informó que realizó 34.666 consultas a sus registros referentes a las diferentes combinaciones posibles de nombres y fechas de nacimiento de titulares, lo que resultó en 652.731 nombres probables de cuentacorrentistas. Después de la revisión de esos datos, un total de 7.243 personas físicas brasileñas fueron identificadas como titulares de cuentas en el banco suizo.
El órgano aclaró que sus próximos pasos son identificar a los contribuyentes pasibles de investigaciones fiscales en el período comprendido entre 2011 y 2014 y seguir averiguando a las personas físicas y jurídicas que no fueron identificadas en esa fase inicial, lo que representa un total de 1.129 nombres. La autoridad fiscal aseguró aún que planea proseguir con las consultas para identificar a las personas jurídicas brasileñas que sean titulares de cuentas en el HSBC suizo, bien como a las respectivas personas físicas vinculadas a ellas. Además, prevé identificar a los contribuyentes muertos y a sus eventuales herederos. Por último, analisará los vínculos entre los contribuyentes identificados.
A continuación, la secretaría intercambiará informaciones fiscales con el Banco Central y con el Consejo de Control de Actividades Financieras de Brasil. De ese modo, el órgano profundizará las investigaciones y buscará recolectar evidencias de lavado de dinero y de presuntos delitos contra el sistema financiero. Si necesario, convocará a la Policía Federal y a la Fiscalía Federal para tratar de los casos más graves.
Traducción: Lucas Magdiel
Fonte: Hacienda obtiene datos sobre brasileños mencionados en el SwissLeaks
