Brasileños tenían US$ 5,4 mil millones depositados en banco suizo en 2006
La Secretaría de Ingresos Federales divulgó este lunes (25) que identificó la existencia de 5.581 cuentas bancarias, activas e inactivas, en nombre de brasileños en la filial suiza del banco HSBC de Suiza. De este total, 1.702 tenían saldo en 2006, que totalizaba unos US$ 5,4 mil millones.
Basándose en la lista de titulares de las cuentas, el fisco brasileño está cruzando la información con sus bases de datos para identificar a los contribuyentes contra los cuales pese indicios de evasión de impuestos entre 2011 y 2014. El órgano pidió aún al Banco Central y al Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF) informaciones sobre un primer conjunto de registros para buscar indicios de lavado de dinero y de delitos contra el sistema financiero.
Entre los números de inscripción en el registro brasileño de contribuyentes (CPF) ya identificados por el fisco, hay 736 contribuyentes fallecidos. Entre los vivos, 264 son extranjeros, 263 están con el número de CPF suspendido y 97 con el número cancelado. La receta no logró todavía identificar a 1.129 nombres.
La investigación se produce con base en archivos electrónicos enviados por la administración tributaria francesa. Con sede en París, la Dirección Générale des Finances Publiques envió a Brasil 8.732 archivos electrónicos. Cada uno de ellos supuestamente contenía el perfil de un cliente brasileño del banco suizo. Hasta ahora, se verificaron 7.359 perfiles. Como hay casos de una misma persona con múltiples perfiles de cliente, el número real de titulares es menor.
Basándose en la información recabada hasta el momento, el fisco planea identificar a eventuales herederos de los 736 fallecidos y analizar los vínculos entre los contribuyentes identificados para encontrar grupos de titulares de cuentas relacionadas entre sí o vínculos entre personas físicas y jurídicas. Los casos más graves detectados por el fisco, Banco Central y COAF serán investigados a fondo por la Policía Federal y la Fiscalía Federal.
Traducción: Lucas Magdiel
Fonte: Brasileños tenían US$ 5,4 mil millones depositados en banco suizo en 2006
