PF desarticula grupo que fraudava contratos da Caixa no Ceará

A Polícia Federal (PF) no Ceará desarticulou hoje (24) um esquema milionário de fraudes aplicado em quatro agências bancárias da Caixa Econômica Federal em Fortaleza. A organização criminosa fraudava contratos de financiamento e empréstimo usando documentos falsos e empresas de fachada. A princípio, o prejuízo causado pela quadrilha está calculado em R$ 20 milhões, mas há estimativas de que o total possa passar de R$ 100 milhões. A operação conta com 150 policiais, que cumprem 56 mandados judiciais contra 31 acusados, entre empresários e servidores do banco.

As investigações constataram que a fraude começava com a abertura de empresas de fachada, que eram beneficiadas com empréstimos bancários. Depois,o grupo falsificava documentos para conseguir financiamentos.

Segundo o superintendente da Polícia Federal no Ceará, Renato Casarini, além disso, os servidores envolvidos no esquema não verificavam a documentação necessária para conceder as cartas de crédito, uma das instruções básicas de segurança da Caixa. “Eles ignoravam as regras de segurança e aprovavam a concessão do financiamento sem a apresentação das garantias legais. Algumas fraudes eram bem visíveis e já haviam sido constatadas em auditoria da Caixa, e aí nós fomos chamados”, explicou.

A Polícia Federal apreendeu dinheiro e veículos de luxo dos envolvidos na fraude. A Justiça determinou o bloqueio e a indisponibilidade dos bens das pessoas investigadas na operação. Os acusados estão na sede da PF em Fortaleza, prestando depoimento. Eles podem responder por crimes como associação criminosa, uso de documento falso, corrupção ativa e passiva, estelionato e evasão de divisas.