Uma organização criminosa que teria movimentado mais de R$ 61 bilhões em operações de câmbio foi alvo nesta quinta-feira (22) de uma megaoperação com 170 policiais federais e dezenas de servidores da Receita Federal. Os mandados incluem duas ordens de prisão e 37 de busca e apreensão. Entre as pessoas jurídicas investigadas, destacam-se quatro instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central a operar no mercado de câmbio. Mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais foram bloqueados.
Os mandados foram cumpridos em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Santa Catarina e foram expedidos pela 6ª Vara Criminal Federal paulista.
As investigações tiveram início a partir de um Relatório de Inteligência Financeira, com movimentações suspeitas envolvendo criptomoedas. Foram identificados diversos crimes relacionados com o esquema de lavagem de dinheiro: desvio de fundos, tráfico de drogas e crimes contra o sistema financeiro.
Os recursos ilegais entravam no mercado, por meio de empresas de fachada e passavam por diversas contas até serem convertidos em criptoativos, usados em operações financeiras no exterior, em países como Estados Unidos, Cingapura e Hong Kong.
Em quatro anos, os investigados usaram mais de 40 instituições financeiras. Em alguns casos, essas instituições chegaram a comunicar o Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras - sobre as movimentações suspeitas. Porém, os investigados obtiveram decisões judiciais favoráveis, obrigando os bancos a continuarem movimentando os recursos.
