Lavagem de Dinheiro

PF deflagra operação El Patron contra grupo miliciano em Feira de Santana, Bahia. Foto: Polícia Federal

Geral Operação El Patron investiga grupo que lavava dinheiro

qui, 07/12/2023 - 13:40

PF prende no Maranhão suspeitos de desviar verbas do orçamento secreto

Geral Polícia Federal combate esquema de crimes financeiros no Rio

qua, 06/12/2023 - 08:05

Brasília (DF) 04/12/2023 - O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, participa do seminário sobre os 25 anos da Lei de Lavagem de Dinheiro (Lei nº 9.613, de 1998), realizado pelo COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras). Foto: Wilson Dias/Agência Brasil

Economia IA pode ser usada para combater lavagem de dinheiro, diz Campos Neto

seg, 04/12/2023 - 20:25

Rio de Janeiro (RJ), 08/11/2023 – O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro e o ministro da Justiça, Flávio Dino durante evento de assinatura de acordo para criação do Comitê de Inteligência e Recuperação de Ativos (CIFRA) e entrega de novas viaturas à Polícia Militar, no Palácio Guanabara, na zona sul da capital fluminense. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil

Justiça Governos federal e do Rio unem-se para combater lavagem de dinheiro

qua, 08/11/2023 - 18:06

Rio de Janeiro 23/10/2023, Bandidos do Rio incendeiam pelo menos 35 ônibus após assassinato de chefe do crime no Brasil. Foto: Frame/TV Globo/Reuters

Geral Dino defende mudança na lei para enquadrar facções como terroristas

qui, 26/10/2023 - 16:36

Brasília (DF) - Direção-Geral da Polícia Civil do Distrito Federal. Foto: PCDF

Geral Polícia Civil do DF investiga grupo suspeito de estelionato

qui, 24/08/2023 - 09:02

Brasília(DF), 17/08/2023 - Ministro da Justiça, Flávio Dino e o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin presidem primeira reunião do Conselho de Governança da Enccla. Foto:Wilson Dias/Agência Brasil

Geral Grupo anticorrupção terá foco em crimes ambientais e fraudes online

qui, 17/08/2023 - 18:16

Nicolas Petro, son of Colombian President Gustavo Petro, speaks at the Atlantic Assembly in Barranquilla

Internacional Filho do presidente da Colômbia é preso por suspeita de corrupção

sab, 29/07/2023 - 18:51

A Polícia Federal (PF) deflagou uma operação para desarticular grupos criminosos especializados na lavagem de dinheiro proveniente do tráfico internacional de drogas e outros delitos. A Operação Bahamut conta com 80 agentes nos estados do Rio de

Geral PF desarticula grupos que lavavam dinheiro do tráfico internacional

qua, 12/07/2023 - 11:35

Brasília (DF), 26/04/2023 - Fachada da sede da Polícia Federal. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Geral PF investiga crime eleitoral e lavagem de dinheiro em campanha de 2022

qua, 05/07/2023 - 10:11

Ex-ministro do Planejamento Paulo Bernardo Silva fala na CPI BNDES da Câmara dos Deputados que investiga supostas irregularidades cometidas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Justiça Toffoli anula provas contra ex-ministro Paulo Bernardo

seg, 19/06/2023 - 19:40

O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, durante reunião com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia.

Justiça Toffoli anula provas contra Tacla Duran na Lava Jato

qui, 15/06/2023 - 17:53

06/06/2023 - São Paulo - PF deflagra Operação Occulta Pecunia II. Foto: Polícia Federal/ Gov.BR

Geral PF investiga lavagem de dinheiro roubado no Aeroporto de Viracopos

ter, 06/06/2023 - 17:56

Brasília - O senador Fernando Collor de Mello participa da sessão do Senado destinada a analisar e votar projetos orçamentários. Entre os projetos o PLN 5/15, que ajusta a meta fiscal (Valter Campanato/Agência Brasil)

Justiça STF condena Collor a oito anos e dez meses de prisão

qua, 31/05/2023 - 18:28